Ład korporacyjny

PKO Bank Polski SA stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętym w dniu 4 lipca 2007 roku przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie uchwałą nr 12/1170/2007 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku.

Wyżej wymieniony tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

PKO Bank Polski SA podjął w ciągu 2010 roku niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w zbiorze zasad pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

PKO Bank Polski SA jednorazowo odstąpił od zasad zawartych w ww. zbiorze, o czym poinformował w raporcie bieżącym z nr 36/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku, a dotyczyło to stosowania zasad z Części IV dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Dobre Praktyki"), dotyczących:

• ustalenia dłuższego niż 15 dni roboczych okresu pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy (Część IV ust. 6 Dobrych Praktyk), oraz
• ustalenia takich warunków wypłaty dywidendy warunkowej, których ziszczenie ma nastąpić po dniu ustalenia prawa do dywidendy (Część IV ust. 7 Dobrych Praktyk).

Przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2010 roku uchwały w sprawie podziału zysku i w sprawie wypłaty dywidendy zmierzały do uzależnienia sposobu podziału zysku Banku osiągniętego w 2009 roku od ewentualnych działań Banku związanych z potencjalnymi procesami sprzedaży lub transferu kontroli nad podmiotami działającymi w krajowym sektorze bankowym.

Terminy wskazane dla ziszczenia się warunków przewidzianych w uchwale w sprawie podziału zysku zostały oznaczone w sposób umożliwiający Bankowi przeprowadzenie niezbędnych analiz związanych z potencjalnym zaangażowaniem w ewentualny proces przejęcia kontroli nad innym bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie stosownych decyzji inwestycyjnych oraz ewentualne zawarcie transakcji. Mając na uwadze powyższe względy zaproponowano dzień 10 grudnia 2010 roku jako termin określony w § 1 ust. 2 uchwały w sprawie podziału zysku. Takie oznaczenie końcowego terminu miarodajnego dla oceny ziszczenia się warunku - konieczne ze względów przedstawionych powyżej - oznaczało, iż ocena ziszczenia albo nieziszczenia się warunku miała nastąpić po dniu ustalenia prawa do dywidendy, który to dzień mógł zostać oznaczony najpóźniej w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy (art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych). Oznaczało to jednorazowe odstąpienie przez Bank od stosowania zasady, o której mowa w Części IV ust. 7 Dobrych Praktyk, o czym Bank poinformował raportem bieżącym.

Ponadto, powyższe oznaczenie terminu miarodajnego dla oceny ziszczenia albo nieziszczenia się warunku determinowało również odpowiednie oznaczenie terminu wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy nie mógł bowiem przypadać wcześniej, niż termin który byłby miarodajny dla weryfikacji ziszczenia albo nieziszczenia się warunku, od którego zależy jej wypłata. Mając to na uwadze ustalono termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2010 roku. Oznaczało to jednorazowe odstąpienie przez Bank od stosowania zasady, o której mowa w Części IV ust. 6 Dobrych Praktyk, o czym Bank poinformował raportem bieżącym przedstawiając jednocześnie - zgodnie z Częścią IV ust. 6 zd. 2 Dobrych Praktyk - powyższe uzasadnienie dla dokonanego odstępstwa.

W dniu 14 października 2010 roku Zarząd PKO Banku Polskiego SA, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w § 3 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38/2010 w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 roku oświadczył, że nie przewiduje ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały do dnia 10 grudnia 2010 roku dotyczącego przejęcia kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium RP poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji lub uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony powyżej. Zatem akcjonariusze zostali poinformowani o wypłacie dywidendy za 2009 rok na 9 dni przed przypadającym na 23 października 2010 roku dniem ustalenia prawa do dywidendy.

2.2 Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem

W PKO Banku Polskim SA działa system kontroli wewnętrznej, stanowiący element systemu zarządzania Bankiem, na który składają się: mechanizmy kontroli, badanie zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku i audyt wewnętrzny. System kontroli uzupełnia kontrola wewnętrzna funkcjonalna.

System kontroli wewnętrznej obejmuje cały Bank, w tym jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne Centrali i podmioty zależne należące do Grupy Kapitałowej Banku.

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie zarządzania Bankiem, w tym procesów decyzyjnych, przyczyniające się do zapewnienia w szczególności: skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje ryzyko: związane z każdą operacją, transakcją, produktem i procesem oraz wynikające ze struktury organizacyjnej Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Mechanizmy kontroli służą zapewnieniu prawidłowego wykonywania czynności i realizacji zadań w Banku.

Jednostki organizacyjne Banku i komórki organizacyjne Centrali zobowiązane są do wykonywania zadań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi Banku. Zgodność ta sprawdzana jest podczas kontroli wewnętrznych funkcjonalnych oraz niezależnie weryfikowana przez Departament Audytu Wewnętrznego w toku przeprowadzanych audytów.

Kontrola wewnętrzna funkcjonalna realizowana jest w Banku:

• na etapie prac legislacyjnych, poprzez zapewnienie zgodności przepisów wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez określenie w przepisach wewnętrznych odpowiednich mechanizmów kontrolnych, określających prawidłową realizację procesów, zadań,
• przez pracowników, w toku wykonywanych przez nich czynności związanych z zakresem działania komórek i jednostek organizacyjnych,
• na etapie sprawdzenia, przez kadrę kierowniczą i osoby przez nią upoważnione, poprawności wykonywanych zadań przez podległych pracowników, w szczególności ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi oraz normami ostrożnościowymi.

Celem audytu wewnętrznego wykonywanego przez Departament Audytu Wewnętrznego jest dostarczenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA niezależnych i obiektywnych informacji, ocen i opinii, w szczególności o:

• skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym efektywności mechanizmów kontroli,
• systemie zarządzania PKO Bankiem Polskim SA, w tym o systemie zarządzania ryzykiem,
• zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi PKO Banku Polskiego SA.

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych opierają się na wbudowanych w funkcjonalność systemów sprawozdawczych mechanizmach kontroli oraz na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji zgodności z księgami rachunkowymi i innymi dokumentami będącymi podstawą sprawozdań finansowych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest cyklicznie poddawany wielostopniowej kontroli funkcjonalnej, w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, sprawozdania finansowe są akceptowane przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA oraz Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego SA w 2006 roku.

Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, z uwzględnieniem dostępnych danych.

Informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem oraz ilościowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka zawierane są w rocznych i półrocznych sprawozdaniach finansowych.

Obejmują one:

• ryzyko kredytowe (w tym ryzyko koncentracji kredytowej oraz ryzyko kredytowe instytucji finansowych),
• ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, walutowe, płynności, cen papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych),
• ryzyko operacyjne,
• ryzyko braku zgodności,
• ryzyko strategiczne,
• ryzyko reputacji,
• adekwatność kapitałową.

W cyklu rocznym, w dokumencie odrębnym od sprawozdania finansowego, ujawniany jest pełny zakres informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, zgodnie z Uchwałą KNF nr 385/2008. Na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA w dziale "Relacje Inwestorskie" dostępny jest ostatni raport "Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) w Grupie Kapitałowej PKO BP SA według stanu na 31 grudnia 2009 roku".

2.3 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Obowiązująca w PKO Banku Polskim SA reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, roz. 2 "Tryb wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych", § 3 pkt. 5, PKO Bank Polski SA stosuje następującą regułę:

1. maksymalny okres nieprzerwanej współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wynosi 6 lat,
2. umowę na badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych zawiera się maksymalnie na okres 3 lat,
3. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności badania sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat.

Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W dniu 12 maja 2008 roku pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata kończące się 31 grudnia odpowiednio 2008, 2009 oraz 2010 roku oraz przeglądów sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 czerwca odpowiednio 2008, 2009 oraz 2010 roku.

Łączna wysokość wynagrodzenia PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wynikająca z umów zawartych przez PKO Bank Polski SA za rok obrotowy 2010 wyniosła 2 765,9 tys. zł oraz 4 276,6 tys. zł netto za rok obrotowy 2009.

Lp.	Tytuł	2010	2009
1.	Badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych	1 140,0	1 225,0
2.	Usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdań finansowych	560,0	560,0
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,0	102,8
4.	Pozostałe usługi	1 065,9	2 388,8
	RAZEM	2 765,9	4 276,6

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) są dwa podmioty: Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego posiadające bezpośrednio na dzień 31 grudnia 2010 roku odpowiednio 512 406 277 i 128 102 731 akcji PKO Banku Polskiego SA.

Udział procentowy Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w kapitale zakładowym PKO Banku Polskiego SA wynosi odpowiednio 40,99% i 10,25% i jest zgodny z udziałem procentowym w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego SA.

Dla posiadaczy papierów wartościowych PKO Banku Polskiego SA nie wynikają z tych papierów jakiekolwiek specjalne uprawnienia kontrolne.

W PKO Banku Polskim SA nie funkcjonują ograniczenia odnośnie wykonywania praw głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy PKO Banku Polskiego SA, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A (będących obecnie w posiadaniu Skarbu Państwa) w liczbie 510 000 000 na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Uzyskanie powyższej zgody powoduje wygaśnięcie wymienionych ograniczeń w zakresie, w jakim zgoda została udzielona.

Poza wyżej wymienionym nie występują inne ograniczenia specyficzne dotyczące akcji PKO Banku Polskiego SA.

4.1 Zasady zmian statutu PKO Banku Polskiego SA

Zasady zmian w Statucie PKO Banku Polskiego SA są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustawy Prawo bankowe. Statut nie wprowadza regulacji odmiennych lub szczegółowych w stosunku do ww. regulacji.

4.2 Zmiany wprowadzone do statutu w 2010 roku

W 2010 roku zostały zarejestrowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały nr 34/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 czerwca 2010 roku.

W statucie wprowadzono zmiany dotyczące między innymi:

• kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie podejmowania uchwał dotyczących zbycia przez Bank nieruchomości - uchwała taka nie jest wymagana o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności nie przekracza 1/4 kapitału zakładowego oraz jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku (§ 9 ust. 1 pkt. 5 Statutu Banku),
• wzmocnienia kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej, w tym akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku (§ 14a, § 15 ust. 1 pkt. 1a, pkt. 11 i pkt. 11a Statutu Banku),
• kompetencji Rady Nadzorczej co do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości o ile jej wartość przekracza 1/50 kapitału zakładowego (poprzednio 1/10 funduszy własnych) (§ 15 ust. 1 pkt. 12 lit. b Statutu Banku),
• kompetencji Rady Nadzorczej co do wyrażania zgody na zawarcie przez Bank transakcji z podmiotem powiązanym jeżeli wartość transakcji przekracza 1/10 kapitału zakładowego (poprzednio równowartość w złotych 500 000 euro) (§ 15 ust. 1 pkt. 12 lit. d Statutu Banku),
• kompetencji Rady Nadzorczej co do obowiązku powołania Komitetu Audytu (§ 17a Statutu Banku);
• modelu kontroli wewnętrznej (§ 26 ust. 4-7 Statutu Banku),
• upoważnienia dla Zarządu Banku do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (§ 34a Statutu Banku).

Zmiany Statutu Banku zostały szczegółowo wskazane w opublikowanych na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl (Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Archiwum z 2010 roku / Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku) Załącznikach nr 1 i nr 2 do uzasadnienia do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

4.3 Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Do zasadniczych kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

• powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej,
• zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
• ustalania trybu umorzenia akcji oraz wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje,
• tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych tworzonych z zysku netto,
• zbycia przez PKO Bank Polski SA nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na których prowadzona jest działalność PKO Banku Polskiego SA,
• emisji obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji PKO Banku Polskiego SA.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji oraz posiadacze akcji na okaziciela jeżeli byli akcjonariuszami Banku w dniu rejestracji i zwrócili się w ustawowym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba (osoby) udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik PKO Banku Polskiego SA mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego SA.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał zamieszczana jest na stronie internetowej Banku od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze PKO Banku Polskiego SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu PKO Banku Polskiego SA nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem, że głosowanie tajne zarządza się:

• przy wyborach,
• nad wnioskami o odwołanie członków organów PKO Banku Polskiego SA lub likwidatorów,
• nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów PKO Banku Polskiego SA lub likwidatorów,
• w sprawach osobowych,
• na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
• w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec PKO Banku Polskiego SA z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec PKO Banku Polskiego SA oraz sporu pomiędzy nim a PKO Bankiem Polskim SA.

Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA oraz biegłemu rewidentowi PKO Banku Polskiego SA.

Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.

5.1 Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA

Rada Nadzorcza składa się z 6 do 11 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

W dniu 25 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA zostało powiadomione, iż na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób.

Obecna wspólna kadencja Rady Nadzorczej Banku rozpoczęła się w dniu 20 maja 2008 roku i upływa z dniem 19 maja 2011 roku, a mandaty wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2011 roku.

Pełnione funkcje	Kompetencje
Cezary Banasiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku	Ukończył Wydział Zarządzania (1977) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980), uzyskując tytuły magistra organizacji i zarządzania oraz magistra prawa. Ponadto, w 1987 uzyskał tytuł doktora prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1980 jest pracownikiem naukowym. Pełnił również funkcje podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (1999-2001) oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001-2006). Ponadto, w 2005-2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych oraz członkiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Tomasz Zganiacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku	Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (w 1989 tytuł magistra inżyniera mechanika) oraz Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji (w 1991 tytuł magistra inżyniera organizatora przemysłu). Ponadto, w 1993 uzyskał tytuł Master of Science in Business (odpowiednik MBA) w Szkole Biznesu (wspólnym przedsięwzięciu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration). W latach 1991-1998 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Politechnice Warszawskiej. Pracował również na stanowiskach asystenta prezesa zarządu w Mesat S.A. (1991-1992), dyrektora generalnego w Aster City S.A. (1994), kierownika działu kredytów w Societe Generale Succursale de Varsovie (1995-1996) oraz asystenta prezesa zarządu w Eurofund Management Polska Sp. z o.o. W latach 1999-2006 był związany ze spółką 7bulls.com S.A., w której pracował kolejno na stanowiskach: dyrektora ds. rozwoju (1999), dyrektora ds. finansowych (2001-2002) oraz doradcy zarządu ds. finansowych (2002-2006). Od 1999 pracował w Pekpol S.A., gdzie pełnił funkcje: dyrektora finansowego (1999-2002), wiceprezesa zarządu - dyrektora finansowego (2002-2003) oraz likwidatora - dyrektora finansowego Pekpol S.A. w likwidacji (2003). W latach 2004-2006 był również członkiem zarządu - dyrektorem finansowym Arksteel S.A. (do 31 grudnia 2003 - Pekpol S.A.). W latach 2003-2006 był likwidatorem Pekpol-bis S.A., a w latach 2006-2009 był prezesem zarządu Triton Development S.A. (dawniej 7bulls.com S.A.). Od 2009 jest zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie jako dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych.
Mirosław Czekaj - Sekretarz Rady Nadzorczej powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku	W 1988 ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 2000 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Biegły rewident od 1992. Pracował na stanowiskach kierowniczych odpowiadając za finanse i księgowość, w tym jako główny księgowy, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, skarbnik miasta. Wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2004-2006 oraz prezes zarządu Euro Fund Advisors sp. z o.o. (2006-2007). Od 2007 pełni funkcję skarbnika miasta st. Warszawy. Od 1993 pełni funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Autor publikacji z zakresu finansów.
Jan Bossak - Członek Rady Nadzorczej powołany 26 lutego 2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19 maja 2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku	W 1968 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), uzyskując tytuł magistra ekonomii. W latach 1972-1974 był stypendystą rządu Japonii oraz doktorantem Uniwersytetu Cesarskiego w Osace. W 1975 uzyskał tytuł doktora ekonomii z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, zaś w 1984 tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczył również w licznych kursach z zakresu finansów i zarządzania. Od 1992 jest profesorem nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1991-1992 sprawował funkcję prezesa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Ponadto, był prezesem Hevelius Management International Sp. z o.o. (1994-1996) oraz prezesem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (1995-1997). W latach 1999-2003 pełnił również funkcję prezesa banku inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. Był również doradcą w Petrochemii Płock S.A. (1997-1999) oraz przewodniczącym rad nadzorczych m.in. Stilon S.A., FAMUR S.A. i Tarbud S.A. Ponadto, współpracował z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem Światowym przy organizacji międzynarodowych konferencji ekonomicznych. Wykładał również międzynarodowe stosunki gospodarcze na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w Japonii, Anglii i USA.
Błażej Lepczyński - Członek Rady Nadzorczej powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku	W 1995 ukończył Uniwersytet Gdański, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ponadto, w 2002 ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizowane we współpracy z Gdańską Akademią Bankową). Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim w 2003. Od 2004 jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1996 jest związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym od 2005 jest kierownikiem Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe".
Piotr Marczak - Członek Rady Nadzorczej powołany 25 czerwca 2010 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku	Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS). Od 1992 jest związany z Ministerstwem Finansów - zaczynał pracę w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz. Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Długu Publicznego, do którego głównych zadań należy m. in. przygotowywanie i realizacja strategii zarządzania długiem publicznym, zarządzanie ryzykiem i długiem Skarbu Państwa, konsolidacja zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, zarządzanie płynnością walutową budżetu państwa. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów o długu publicznym i rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce, a także był wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Bankowej i członkiem rady nadzorczej m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego.
Alojzy Zbigniew Nowak - Członek Rady Nadzorczej powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku	W 1984 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 1991 uzyskał stopień doktora, a w 1995 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, studiował bankowość i finanse w Exeter University w Wielkiej Brytanii (1992) oraz ekonomię w Uniwersity of Illinois at Urbana Champaign w Stanach Zjednoczonych (1991) i w Free University of Berlin w Niemczech (1994). Od 2002 jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (od 2005), a ponadto kierownikiem Katedry Gospodarki Narodowej (od 2007) oraz Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (od 1999) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 1995), a obecnie kierownikiem Katedry Bankowości i Ubezpieczeń tej uczelni. Prof. Nowak jest autorem ponad 150 publikacji naukowych na temat bankowości, kryzysów finansowych, polityki pieniężnej, stabilności finansowej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Znaczna część tych publikacji została opublikowana w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych. Prof. Nowak jest członkiem wielu rad programowych i kolegiów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w tym m.in. "Gazety Bankowej", "Journal of Interdisciplinary Economics" - Londyn, "Cross Cultural Management" - Barcelona, "Yearbook on Polish European Studies", INTERNATIONAL BUSINESS: RESEARCH, TEACHING AND PRACTICE - USA, "Problemów Zarządzania" i innych. Alojzy Zbigniew Nowak wykładał i wykłada poza Polską na wielu uczelniach zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Rosji, Chinach, na Taiwanie, na Ukrainie, Belgii i wielu innych). Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń za wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne: m.in. Złotego Medalu Akademii Polskiego Sukcesu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medalem Przedsiębiorczości Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych. Prof. Nowak jest także głównym wykonawcą i kierownikiem wielu grantów badawczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych i edukacyjnych (wspierających m.in. przedsiębiorczość i innowacyjność oraz wymianę studentów i pracowników naukowych) finansowanych ze środków Unii Europejskiej, NATO oraz funduszy rządowych. Prof. Nowak jest przewodniczącym Rady Naukowej NBP oraz członkiem komitetu NewConnect i kilku innych ciał doradczych m.in. przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2010 roku:

• w dniu 25 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA powołało w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Pana Piotra Marczaka. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Piotr Marczak został powołany z dniem 25 czerwca 2010 roku,
• w dniu 30 września 2010 roku Pan Ireneusz Fąfara złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA. Przedstawionym przez Pana Ireneusza Fąfarę powodem rezygnacji była konieczność pełnej koncentracji Jego aktywności zawodowej na stojących przed nim zadaniach w Orlen Lietuva.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu PKO Banku Polskiego SA, należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:

• zatwierdzania strategii PKO Banku Polskiego SA i uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
• akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
• wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub podmiotami z nim powiązanymi,
• uchwalania Regulaminu:
  • Rady Nadzorczej,
  • określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych oraz poręczeń członkowi Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
  • wykorzystania kapitału rezerwowego,
• powołania i odwołania Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
• zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd Regulaminów: Zarządu, Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Organizacyjnego PKO Banku Polskiego SA,
• wyrażania uprzedniej zgody na czynności spełniające określone kryteria, w tym m.in. na nabycie i zbycie środków trwałych oraz nieruchomości, założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów i akcji, zawarcie przez PKO Bank Polski SA transakcji z podmiotem powiązanym,
• występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej może ona powoływać Stałe Komitety, których członkowie pełnią funkcje jako członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku.

Rada Nadzorcza może powołać w szczególności następujące Stałe Komitety:

1. Komitet do spraw wynagrodzeń, do którego zadań należy w szczególności:
   1. rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
   2. przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej.
2. Komitet audytu, który odpowiada w szczególności za realizację następujących zadań:
   1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku (jednostkowych i skonsolidowanych),
   2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w szczególności:
      1. ocena działań Banku związanych z wprowadzaniem systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, oraz ocena jego adekwatności i skuteczności, między innymi poprzez:
         • opiniowanie uchwał Zarządu Banku, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej, dotyczących ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz akceptowalnego poziomu ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Banku,
         • opiniowanie uchwał Zarządu Banku, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej, w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej,
         • opiniowanie przekazywanych Radzie Nadzorczej okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej,
         • ocenę działań Banku w kierunku niwelowania ryzyk poprzez ubezpieczenia majątkowe Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku i prokurentów.
      2. współpraca z audytorem wewnętrznym, w tym:
         • opiniowanie planu audytów wewnętrznych w Banku i regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu Wewnętrznego,
         • dokonywanie okresowego przeglądu realizacji planu audytów wewnętrznych, audytów doraźnych oraz dokonywanie oceny działania Departamentu Audytu Wewnętrznego w świetle posiadanych zasobów,
         • opiniowanie dla Rady Nadzorczej wniosków w sprawie powołania i odwołania dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.
   3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności poprzez:
      1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku wraz z jego oceną, poziomem jego wynagrodzenia oraz nadzór nad wykonywaną pracą,
      2. rozpatrywanie składanych przez podmiot upoważniony do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej Banku w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.
   4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w szczególności poprzez uzyskanie:
      1. oświadczenia potwierdzającego niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej,
      2. informacji o zakresie usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, świadczonych na rzecz Banku.

W 2010 roku przy Radzie Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA działał Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

5.2 Zarząd PKO Banku Polskiego SA

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Stosownie do § 19 ust. 4 Statutu PKO Banku Polskiego SA, Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnych powodów.

Zarząd składa się z 3 do 9 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Zarząd Banku liczył 7 osób.

Obecna wspólna kadencja Zarządu Banku rozpoczęła się w dniu 20 maja 2008 roku i upływa z dniem 19 maja 2011 roku, a mandaty wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2011 roku.

Pełnione funkcje	Kompetencje
Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku Powołany z dniem 1 października 2009 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku. W dniu 13 kwietnia 2010 r. uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu	Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Od 1995 w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., następnie współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Od lipca 2000 prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. Równolegle od 2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję szefa dystrybucji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług Powołany z dniem 2 listopada 2010 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku	Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości. W latach 1990-98 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Pekao SA - początkowo jako z-ca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, w ostatnich czterech latach kierował Pionem Informatyki. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny oraz zarządzał obszarem analiz biznesowych IT w tym banku. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie całego procesu integracji. W latach 1999-2001 Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 jej przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA. Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", laureat konkursu "Lider Informatyki 1997".
Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości Powołany z dniem 20 maja 2008 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku	Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz programu Executive MBA University of Illinois at Urbana - Champaign. Wielokrotnie uczestniczył w stażach i szkoleniach m.in. w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank, Rheinische Hypothekenbank, Komisji Europejskiej, Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był również stypendystą The German Marshall Fund of the United States. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 w Ministerstwie Finansów, gdzie do 2006 zajmował kolejno stanowiska: Radcy Ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję członka zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Ponadto, był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2004-2005), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004-2005), zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w NBP (2002-2005), a także członkiem rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (2002-2004), Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2004-2007) oraz rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (1998-2006). Lata 2003-2005 to okres, kiedy w ramach UE był członkiem Financial Services Committee, European Banking Committee i European Securities Committee.
Krzysztof Dresler Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Ryzyka i Windykacji Powołany z dniem 1 lipca 2008 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku	Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2006 związany był ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie specjalizował się w polityce pieniężnej i walutowej oraz globalizacji rynków finansowych. Członek Global Association of Risk Professionals oraz Professional Risk Management International Association, a także Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Członek Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi) oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska. Odbył staż w Depository Trust Company w Nowym Jorku. Ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych Chartered Financial Analyst (CFA) oraz studium dla dyrektorów finansowych. W latach 1996-2001 był pracownikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. W marcu 2001 rozpoczął pracę w PKO Banku Polskim SA jako dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, a następnie od marca 2005 był dyrektorem Departamentu Planowania i Kontrolingu. Od marca 2007 zajmował stanowisko głównego dyrektora finansowego w UniCredit Group w Xelion, a od maja 2008 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego nadzorującego zarządzanie aktywami i pasywami w Pekao SA. Od lipca 2008 Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialny za Obszar Ryzyka i Windykacji. Uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na członka Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Obecnie jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej KREDOBANK SA z siedzibą we Lwowie (Ukraina), członkiem Rady Nadzorczej PZU SA oraz przewodniczącym Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego Powołany z dniem 15 grudnia 2008 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku	Absolwent Studiów Amerykańskich na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978) i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1981). Studiował Ekonomię na Uniwersytecie w Toronto. Absolwent programów General Management Programme (1998-1999), INSEAD-CEDEP Fontainebleau, Columbia Business School. Członek Rady Adwokackiej i OIRP. Był radcą prawnym w Kancelariach Altheimer & Gray i Dewey & LeBouef. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój grup Commercial Union w Polsce i na Litwie. Posiada 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu holdingiem, grupą finansową i nadzorem właścicielskim. W latach 2000-2004 prezes Grupy Commercial Union w Polsce i na Litwie. W latach 1998-2004 prezes Zarządu CU Polska TUnŻ, Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek CU w Polsce i na Litwie: PTE, TFI, Asset Management, Agent Transferowy oraz CU Litwa. Był członkiem: Rady Nadzorczej i Komitetu Strategicznego Citibank Handlowy SA, Rady Nadzorczej BGŻ SA oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA, przewodniczącym Rad Nadzorczych Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz PKO BP Faktoring SA. W 2006 i od 2008 Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialny za bankowość korporacyjną. Był członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem PIU, wiceprezydentem PKPP "Lewiatan". Menedżer Roku 2002. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.
Wojciech Papierak Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Rynku Detalicznego Powołany z dniem 1 lipca 2008 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku	Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowane wcześniej stanowiska: w latach 1993-1995 był asystentem w Wydziale Kredytów w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A.; w latach 1995-1998 był w Powszechnym Banku Gospodarczym w Łodzi: głównym specjalistą w Departamencie Bankowości Detalicznej oraz p.o. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta w tworzonej w ramach Grupy Pekao S.A. Kasy Oszczędnościowo Budowlanej. Ponadto, reprezentował Powszechny Bank Gospodarczy w zespole zajmującym się obszarem oferty dla klientów indywidualnych przy przejmowaniu przez Pekao SA trzech banków. Zajmował się m.in. analizą luki produktowej i unifikacją oferty. W latach 1998-2000 był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Departamentu Bankowości Detalicznej w PKO Banku Polskim SA; 2000-2003 był zatrudniony w BRE BANKU S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej oraz dyrektora Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej. Brał udział we wdrożeniu i uruchomieniu pierwszego banku online w Polsce - mBanku, a także koordynował działania związane z otwarciem sieci oddziałów detalicznych MultiBanku. W latach 2002-2006 pracował w Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora zarządzającego, a następnie prezesa zarządu, dyrektora generalnego. W 2003 brał udział w połączeniu BRE BANKU i Banku Częstochowa oraz realizacji procesu formalnego po stronie Banku Częstochowa oraz fuzji operacyjnej (przejmowanie majątku, migracja klientów, optymalizacja sieci itd.). Od listopada 2006 do czerwca 2008 był wiceprezesem zarządu Nordea Bank Polska S.A. ds. Operacji, Logistyki i Bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie z zakresu projektów centralizacji funkcji back office'owych w różnych bankach (BRE Bank, Nordea Bank Polska). W latach 1999-2002 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie. W latach 2001-2003 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Częstochowa S.A. w Częstochowie. W latach 2008-2010 członek Rady Nadzorczej KREDOBANK SA. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA oraz PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od kwietnia 2009 zasiada w Radzie Dyrektorów VISA Europe. Od maja 2009 jest wiceprezydentem Europejskiej Federacji Hipotecznej.
Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej Powołany z dniem 22 marca 2010 r. do końca obecnej kadencji Zarządu Banku	Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 zajmował stanowisko prezesa Zarządu. W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.

Lp.	Członek Zarządu Banku	Funkcja
1.	Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku	Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" Przewodniczący Komitetu ds. Wydatków od 15.06.2010 r. do 3.08.2010 r. Przewodniczący Komitetu ds. Architektury IT Banku Polskiego SA od 1.08.2010 r. do 1.11.2010 r. Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego od 1.08.2010 r. do 1.11.2010 r. I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego* od 1.08.2010 r. do 1.11.2010 r. Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. modelu bankowości osobistej**
2.	Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu Banku od 2 listopada 2010 r.	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" Przewodniczący Komitetu ds. Architektury IT Banku Polskiego SA od 2.11.2010 r. Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego od 2.11.2010 r. I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego od 2.11.2010 r.
3.	Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" Przewodniczący Komitetu ds. Wydatków od 6.05.2009 r. do 14.06.2010 r. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Wydatków od 15.06.2010 r. do 3.08.2010 r. Przewodniczący Komitetu ds. Wydatków od 4.08.2010 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego ds. działań dostosowawczych Banku do wymagań dyrektywy o wymogach kapitałowych i wymagań MSR 39 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Systemu Informatycznego II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego
4.	Krzysztof Dresler Wiceprezes Zarządu Banku	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" Przewodniczący Komitetu Kredytowego Banku Przewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. działań dostosowawczych Banku do wymagań dyrektywy o wymogach kapitałowych i wymagań MSR 39 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Przewodniczący Komitetu Ryzyka Operacyjnego Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu MIFID Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu Wdrożenia Metody Wewnętrznych Ratingów (IRB) Przewodniczący Komitetu Sterującego Platforma Informatyczna RW
5.	Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" Zastępca Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku
6.	Wojciech Papierak Wiceprezes Zarządu Banku	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. modelu bankowości osobistej
7.	Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu Banku od 22 marca 2010 r.	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012"
8.	Mariusz Zarzycki Wiceprezes Zarządu Banku do 31 lipca 2010 r.	Członek Komitetu Sterującego ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012" do 31.07.2010 r. Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego do 31.07.2010 r. Przewodniczący Komitetu Architektury IT PKO Banku Polskiego SA do 31.07.2010 r. Członek Komitetu Sterującego Projektu MIFID do 31.07.2010 r. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Wydatków od 17.12.2009 r. do 14.06.2010 r. Członek Komitetu ds. Wydatków od 15.06.2010 r. do 31.07.2010 r. I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego do 31.07.2010 r.

Zmiany w składzie Zarządu Banku w 2010 roku:

• Rada Nadzorcza Banku, uchwałą z dnia 10 marca 2010 roku, powołała Pana Jakuba Papierskiego z dniem 22 marca 2010 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 roku,
• w dniu 21 lipca 2010 roku Pan Mariusz Zarzycki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA z dniem 31 lipca 2010 roku,
• Rada Nadzorcza Banku, uchwałą z dnia 1 września 2010 roku, powołała Pana Piotra Stanisława Alickiego z dniem 2 listopada 2010 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 roku.

Zasady działania

Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności PKO Banku Polskiego SA.

Kompetencje Zarządu Banku

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw PKO Banku Polskiego SA, nie zastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu PKO Banku Polskiego SA dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 Statutu PKO Banku Polskiego SA.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych w § 9 Statutu PKO Banku Polskiego SA lub Rady Nadzorczej, określonych w § 15 Statutu PKO Banku Polskiego SA.

Zarząd w formie uchwały, w szczególności:

• określa strategię PKO Banku Polskiego SA,
• ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji,
• uchwala regulaminy organizacyjne oraz zasady podziału kompetencji,
• tworzy i likwiduje stałe komitety Banku oraz określa ich właściwość,
• uchwala Regulamin Zarządu,
• uchwala regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
• określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
• ustanawia prokurentów,
• określa produkty bankowe oraz inne usługi bankowe i finansowe,
• ustala zasady uczestnictwa PKO Banku Polskiego SA w spółkach i innych organizacjach,
• ustala zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz roczne plany audytów wewnętrznych,
• tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne PKO Banku Polskiego SA w kraju i za granicą,
• określa system skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego.

Komitety

W 2010 roku działały następujące komitety, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Banku:

1. Komitety stałe
   1. Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami PKO Banku Polskiego SA, którego celem jest zarządzanie aktywami i pasywami, poprzez wpływanie na kształtowanie struktury bilansu PKO Banku Polskiego SA i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego. Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:
      • podejmowanie decyzji w zakresie limitów na ryzyko (rynkowe, płynności, rozliczeniowe i przedrozliczeniowe) oraz limitów inwestycyjnych, a także wartości współczynników korygujących ceny transferowe,
      • wydawanie rekomendacji w zakresie:
        • kształtowania struktury bilansu, modelu finansowego i założeń do planu finansowego PKO Banku Polskiego SA oraz potrzeb kapitałowych w świetle norm ostrożnościowych,
        • zasad zarządzania ryzykiem (rynkowym, płynności, rozliczeniowym i przedrozliczeniowym) oraz kapitałem rzeczywistym i ekonomicznym Banku,
        • wysokości punktów odcięcia i minimów punktowych stosowanych przy ocenie ryzyka kredytowego,
        • zasad polityki cenowej w poszczególnych obszarach biznesowych oraz wysokości stóp procentowych i minimalnych marż kredytowych.
   2. Komitet Kredytowy Banku, którego celem jest ograniczenie ryzyka kredytowego przy podejmowaniu w PKO Banku Polskim SA decyzji kredytowych lub decyzji dotyczących zarządzania wierzytelnościami trudnymi. Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:
      • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podziału kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych oraz sprzedażowych, zarządzania wierzytelnościami trudnymi, limitów branżowych i klientowskich oraz zabezpieczania wierzytelności PKO Banku Polskiego SA ,
      • wydawanie rekomendacji dla Zarządu PKO Banku Polskiego SA w sprawach dotyczących podjęcia decyzji w zakresie transakcji kredytowych i zmian istotnych warunków tych transakcji, limitów branżowych i klientowskich, zarządzania wierzytelnościami trudnymi, zaangażowania kapitałowego w spółce Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.
   3. Komitet ds. Wydatków w PKO Banku Polskim SA, do którego zadań należy w szczególności:
      • akceptowanie wydatków, w tym projektów, w określonym przedziale kwotowym, w tym wniosków o zwiększenie budżetu,
      • określanie priorytetów projektów oraz podejmowanie decyzji o zaniechaniu projektów, zmianie ich zakresu, celu lub harmonogramu,
      • opiniowanie zasadności wydatków w kwotach podlegających akceptacji przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA,
      • inicjowanie działań w zakresie ograniczenia wydatków.
   4. Komitet ds. Architektury IT PKO Banku Polskiego SA, którego celem jest kształtowanie architektury informatycznej zapewniającej realizację Strategii Banku poprzez realizację następujących zadań:
      • opracowanie kluczowych założeń architektury informatycznej Banku (pryncypia),
      • przeprowadzanie okresowej oceny architektury informatycznej funkcjonującej w Banku,
      • opracowanie modelu architektury docelowej,
      • inicjowanie działań zmierzających do osiągnięcia modelu architektury docelowej.
   5. Komitet Ryzyka Operacyjnego, którego celem jest zapewnienie koordynacji i spójności podejmowanych w Banku decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym poprzez realizację następujących zadań:
      • wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania ryzykiem operacyjnym,
      • nadzór nad funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem operacyjnym,
      • koordynacja zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku oraz w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA,
      • wyznaczanie działania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej narażającej wizerunek Banku, powodującej straty finansowe.
2. Komitety niestałe
   1. Komitet Sterujący ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego, którego celem jest nadzór nad działaniami związanymi z rozwojem w PKO Banku Polskim SA Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz podejmowanie decyzji niezbędnych dla zapewnienia właściwego i sprawnego przebiegu wdrożeń nowych wersji ZSI. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
      • akceptowanie założeń i wymagań projektu ZSI,
      • nadzór nad strategicznym kierunkiem rozwoju projektu ZSI,
      • zatwierdzenie priorytetów projektu ZSI,
      • akceptacja budżetu projektu ZSI oraz ewentualnych zmian budżetu,
      • rozstrzyganie ewentualnych sporów powstających w trakcie wdrażania nowych wersji systemu wymagających jego udziału.
   2. Komitet Sterujący ds. działań dostosowawczych Banku do wymagań dyrektywy o wymogach kapitałowych i wymagań Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39, którego zadaniem jest nadzór nad realizacją działań dostosowawczych PKO Banku Polskiego SA do wymagań dyrektywy o wymogach kapitałowych i wymagań Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
      • podejmowanie kluczowych decyzji, nadzór i monitorowanie postępów prac związanych z realizacją działań dostosowawczych PKO Banku Polskiego SA do wymagań dyrektywy o wymogach kapitałowych i wymagań Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39,
      • rekomendowanie zmian odnoszących się do harmonogramu działań dostosowawczych,
      • zapewnienie współdziałania odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji prac,
      • przygotowanie regulacji dotyczących przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modyfikacji systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA zapewniającej implementację ww. wymagań w systemach informatycznych.
   3. Komitet Sterujący ds. wdrożenia "Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012", którego celem jest efektywna realizacja wdrożenia strategii poprzez sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem działań strategicznych i realizacją celów strategicznych Banku. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
      • zarządzanie działaniami związanymi z wdrożeniem Strategii,
      • akceptacja harmonogramu wdrożenia Strategii,
      • ocena budżetu inicjatyw strategicznych (na podstawie opinii Komitetu ds. Wydatków),
      • podejmowanie decyzji dotyczących wdrożenia poszczególnych inicjatyw strategicznych, w tym akceptacji wydatków związanych z ich realizacją,
      • monitorowanie realizacji inicjatyw strategicznych,
      • podejmowanie kluczowych decyzji niezbędnych dla zapewnienia wdrożenia Strategii,
      • rozstrzyganie ewentualnych sporów powstających w trakcie prowadzenia prac nad poszczególnymi inicjatywami strategicznymi.
   4. Komitet Sterujący ds. modelu bankowości osobistej, którego celem jest zapewnienie przygotowania i wdrożenia w Banku modelu bankowości prywatnej dla najzamożniejszych klientów Banku. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
      • akceptacja harmonogramów działań dotyczących przygotowania i wdrożenia modelu,
      • podejmowanie kluczowych decyzji na etapie opracowywania modelu i uzgodnienia projektu,
      • monitorowanie realizacji poszczególnych etapów opracowywania i wdrażania modelu,

Ponadto, poza wyżej wymienionymi, członkowie Zarządu Banku uczestniczyli również w komitetach sterujących powołanych w ramach realizowanych projektów.