Raport nr 23/2025
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku złożone przez akcjonariusza Banku – Ministra Aktywów Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa, zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 25 sierpnia 2025 r. na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:
- otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.