Raport nr 54/2015
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w dniu 3 września 2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego, dokonanych uchwałą nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku (przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 44/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.).
W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,
dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Banku:
„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”
2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymał brzmienie:
„9) świadczenie następujących usług płatniczych:
a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
- przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;
d) wydawanie instrumentów płatniczych;
e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;
f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”
dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 9 Statutu Banku:
„9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreślono wyraz „instrumentu”,
dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 12 Statutu Banku:
„12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”
4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodano wyraz „zleconych,”,
dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 13 Statutu Banku:
„13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych,”
5) w § 4 ust. 2 skreślono pkt 5,
dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku:
„5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,”
6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreślono lit. e,
dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e Statutu Banku:
„e) dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku,”
7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastąpiono przecinkiem oraz dodano pkt 14 – 15
w brzmieniu:
„14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.”,
8) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:
„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,
dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 17 ust. 4 Statutu Banku:
„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”
9) § 17a ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,
dotychczasowe brzmienie § 17a ust. 1 Statutu Banku:
„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety.”
10) § 21 otrzymał brzmienie:
㤠21
1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:
1) Prezes Zarządu samodzielnie,
2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie
z prokurentem,
3) dwóch prokurentów działających łącznie,
4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie
z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,
dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Banku:
㤠21
Oświadczenia w imieniu Banku składają:
1) Prezes Zarządu samodzielnie,
2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
11) § 25 otrzymał brzmienie:
㤠25
1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:
1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane
w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,
3) należących do kompetencji Zarządu:
a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,
b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,
c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,
d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.
2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,
dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Banku:
㤠25
- W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
3) decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
- Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
- Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”
12) § 26 ust. 6 otrzymał brzmienie:
„6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,
dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 6 Statutu Banku:
„6. Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”
13) § 26 ust. 7 otrzymał brzmienie:
„7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.
dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7 Statutu Banku:
„7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”